产品分类
您现在的位置: > 尊龙用现金娱乐一下 > 黑龙江破特大跨国网络博案 涉案资金流达万亿

黑龙江破特大跨国网络博案 涉案资金流达万亿

时间:2019-05-21 21:44 来源:未知 作者:admin 点击:

  中国警察网哈尔滨8月8日电 8月8日下午,犯罪嫌疑人王博在黑龙江公安民警的押解走下降落在哈尔滨的航班。王博涉嫌一系列特大跨国网络博案件,于今年2月在落网,经过长达半年的司法及外交努力,最终成功归案。

  2014年2月,黑龙江省江农垦公安局接报称:辖区内有多人参与一种名为“8”的网络博活动。经初查,民警发现“8”网络博活动有“亚洲”、“乐”等30余个分支涉网页,参人员分布在全国十多个省份,普遍损失惨重。

  初查过程中,垦区警方紧紧盯住博网站涉案资金流,发现该涉银行卡资金流转之巨令人咋舌:仅“亚洲”一个博公司资金流水就达上元,有的一个“人头卡”(博公司用来收取参人员汇款的卡)上的流转资金就达9亿元。

  为尽快破案,黑龙江省垦区公安局从下辖的哈尔滨、齐齐哈尔、九三、宝泉岭等多个垦区公安局调集侦查员,“举全局之力”侦办此案。

  为了解“8”网络博网站的运转流程,办案民警以客身份登录网站、会员、购买筹码,并很快掌握了术。

  在“8”网络博网站,办案民警发现,这个网站可以与境外场连线,并现场直播相关场的博活动,进而实现国内博与境外场的同步。

  各博网站采取多种形式引诱他人参与各类网络博活动。大量玩家输得倾家荡产,甚至款参,部分玩家为缓解熬夜博的体力消耗和减轻压力,甚至利用吸毒以增加刺激,从而伴生了大量吸贩毒、盗窃和卖等违法犯罪活动。

  “8”网站于2002年在成立,主要针对亚洲各国开展网络博活动,总部设在“RCBC”(马尼拉地区)大厦(当地人称该大厦为“博彩大楼”或“中华银行”),有工作人员300余名,控制着30多个分支,下设财务部、技术部、客服部、招商部(招分支代理)和“部”、“体育部”等多个博玩法部。

  对专案组民警来说,摆在面前的案件突破口非常单一:只有扑朔迷离的博网页和网页上留存的用于博交易的银行卡号。

  而这些卡号均是“傀儡卡”。“傀儡卡”意味着卡主人身份都是虚假的,这些银行卡都是境外博团伙从国内非法购得。即便是这些“傀儡卡”,每张“傀儡卡”又同时链接着数千张甚至上万张“傀儡卡”。一旦有资进入博网站上公开的银行卡,这些资金将被迅速流转至该卡链接的一系列银行卡中,令警方难以追查资金流转行踪。

  侦查过程中,黑龙江农垦警察发现此类案件涉案金额异常庞大的同时,还发现涉案的巨额资金通过地下钱庄洗白后流向境外。而各团伙利用购买股票和有价证券等方式的洗钱行为,则给国民经济造成了极大冲击。

  连一张涉的银行卡都难以查清楚,那黑龙江农垦公安又如何撼动远在马尼拉的“中华银行大楼”呢?

  此案的侦办得到了黑龙江省公安厅和公安部的全力支持。黑龙江省副省长、公安厅厅长孙永波听取了案件侦办工作汇报;2014年7月15日,公安部网安局下发了《关于对黑龙江“8”博案部分犯罪嫌疑人指定管辖的批复》,明确给予垦区公安局此次案件的管辖权限。

  在资金极其紧张的情况下,黑龙江省垦区公安局多方筹集办案经费超过500万元,集中抽调所属9个农垦公安局的160名警力参加专案侦办。专案组成员每人承包一定数量的银行卡,认真分析每一个涉案银行卡的流水,用足“笨”寻求案件突破口。

  调查中,黑龙江垦区公安机关发现了一名重要的涉案人员:内蒙古自治区赤峰籍人员王博。经查,王博为“亚洲”网站的财务总监,这为全面突破这一系列网络博案件找到了关键。

  境外博公司如何开展他们的业务?需要网络支付平台为其提供支付结算业务服务,需要境内代理为其做业务推广,需要地下钱庄为其漂白资。

  按照这个分析,黑龙江垦区公安决定将支付平台作为深入案件核心的突破口,对博网站牵涉的各方机构进行全面打击。

  通过打击速达支付和调查my18两个支付平台,垦区公安掌握了他们为哪些博公司提供过支付软件,并进一步掌握了博公司的股东、代理、流动资金与会员数量。目前,垦区公安通过分析相关支付平台后台数据,锁定了上网站。

  截至目前,专案组现已调查、冻结银行卡4264张,累计冻结、扣押、收缴资金、财物2.36亿元。专案组一度将“8”、“亚洲”等博网站在国内的资金流转链切断;缴获“棋智谷”在国内的服务器,该网站随即停止运营;更将“BET8”、“千禧”博网站彻底摧毁。专案组还重创了“”网站,抓获“”在辽宁地区的代理、总代理多人;打掉了“旗智谷”、“BET8”、“AG”、“乐”、“亚洲”等十余个博网站;打掉了北京融合正通、东营方诚兴华等15个为博网站提供资金支付结算服务的公司;打掉了香港速达、西安唯威电子等多家为博网站提供资金支付结算服务软件的公司。

  为查清事实,从根源上打击网络博犯罪,扩大战果、及时调查,更大范围地追究涉案人员刑事责任,黑龙江垦区公安局特请示黑龙江省公安厅相关部门就有关境外工作给予指导和帮助。

  经公安部批准和我驻大使馆警务联络官邀请,黑龙江省公安厅网安总队、国际合作总队、垦区公安局派人组成的5人境外专案组,先后4次奔赴开展工作。在工作期间,专案组成员多方面搜集网络博方面的信息,掌握了大批中国人在菲从事网络博活动的线”、“千禧”两个专门面向我国境内开展博活动的博网站,先后对涉案的6人开展了劝返工作并获得成功。

  在工作期间,黑龙江警察得到了中国驻大使馆、我国驻警务联络官和华侨领袖等组织、团体和个人的大力支持,今年2月在菲一机场将“亚洲”博网站的财务总监王博抓获。